FiduLink ® халықаралық цифрлық бизнес орталығы > Ақшаны жылыстатумен күрес | AML саясаты

AML САЯСАТЫ

АҚШАНЫ ЖЫЛАТУҒА ҚАРСЫ КҮРЕСІҢІЗ

Ақшаны жылыстатумен күрес - AML Policy

Fidulink.com - оның операторлары ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күресте, оның ішінде де, ол қолдайтын жобалар мен басқа да бизнесті құруда да үлкен мән береді.

Fidulink.com өз кәсібін толық объективтілікпен, адалдықпен және бейтараптықпен жүзеге асыруға міндеттенеді, сонымен бірге компанияның, тұтынушылардың мүдделері мен нарықтың тұтастығын қамтамасыз етеді. Қатаң этикалық және этикалық стандарттарды құрметтеу жөніндегі міндеттеме Fidulink.com жұмыс істейтін әр түрлі юрисдикцияларда қолданыстағы заңдар мен ережелердің сақталуын қамтамасыз етуге ғана емес, сонымен қатар ұзақ мерзімді перспективада оның сенімділігін табуға және сақтауға бағытталған. клиенттер, акционерлер, қызметкерлер мен серіктестер.

 

Fidulink.com кәсіби мінез -құлық және этика хартиясы («Жарғы») оның қызметін және Fidulink.com жұмыс істейтін әр түрлі елдердегі өз қызметкерлерінің ережелерін реттейтін барлық жақсы мінез -құлық ережелерін толық және егжей -тегжейлі тізімдеуді мақсат етпейді. Керісінше, оның мақсаты - қызметкерлерінің Fidulink.com сайтына тән этикалық стандарттар туралы ортақ көзқарасы бар екендігіне және осы стандарттарға сәйкес өз кәсібін жүзеге асыруына кепілдік беретін белгілі бір жетекші қағидалар мен ережелерді құру. Ол Fidulink.com қызметкерлерінің кәсіби біліктілігінің ішкі және сыртқы сенімділігін нығайтуға бағытталған.

Fidulink.com -ның барлық қызметкерлері (оның ішінде жұмысқа жіберу немесе жіберу схемасы бойынша жұмыс жасайтындар) өздерінің міндеттерін күнделікті орындау кезінде толық жауапкершілікпен, адалдықпен және ұқыптылықпен осы Жарғының ережелері мен процедураларын мұқият және еш қысымсыз қолданады деп күтілуде.

Ақшаны жылыстату / терроризмді қаржыландыру

Fidulink.com қызметінің сипатын ескере отырып, ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру заң тұрғысынан және оның беделін сақтау үшін нақты және елеулі тәуекелдерді тудырады. Fidulink.com жұмыс істейтін елдерде ақшаны жылыстатуға қарсы заңдар мен ережелерді сақтау өте маңызды. Сондықтан Fidulink.com келесі бағдарламаны жасады:

  • тиісті ішкі бақылау мен рәсімдер (тиісті тексеру шаралары);
  • қызметкерлерді жалдау кезінде және үздіксіз оқыту бағдарламасы.

Қырағылық шаралары:

Клиенттің жақсы білімі (KYC - Сіздің клиентіңізді біліңіз) клиенттің жеке басын сәйкестендіру және тексеру, сондай-ақ қажет болған жағдайда соңғысының атынан әрекет ететін адамдардың өкілеттіктерін анықтау бойынша міндеттемелерді білдіреді. заңды және заңды клиентпен қарым-қатынастың сенімділігін алу:

  • Жеке тұлғаға қатысты: оның фотосуреті бар жарамды ресми құжатты ұсыну арқылы. Жазылатын және сақталатын жазбалар аты (-лары) болып табылады, соның ішінде некеде тұрған әйелдердің аты-жөні, аты-жөндері, адамның туған күні (азаматы), сондай-ақ сипаты, күні мен орны және құжаттың қолданылу мерзімі және құжатты берген органның немесе тұлғаның атауы мен лауазымы және қажет болған жағдайда оны растаған;
  • Заңды тұлғаға қатысты тіркелген кеңсенің атауын, ұйымдық-құқықтық нысанын, мекен-жайын белгілей отырып, үш айдан аспайтын кез-келген іс-әрекеттің немесе ресми тіркелімнің көшірмесінің түпнұсқасын немесе көшірмесін хабарлау арқылы компания және серіктестер мен корпоративті офицерлердің жеке басы.

Сонымен қатар, келесі ақпарат қажет:

  • толық мекен-жай (лар)
  • телефон және / немесе GSM нөмірлері
  • электрондық пошта (лар) ы
  • мамандық (-тар)
  • Директордың толық куәлігі
  • Акционердің толық сәйкестігі 
  • Экономикалық бенефициардың жеке тұлғасы 

Келесі құжаттар:

    • Паспорттың шынайы көшірмесі
    • Мекенжайды растайтын куәлік растайды
    • Банк немесе бухгалтер анықтамасы
    • Мүмкін екінші жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын куәландыратын құжат, лицензия)
      көлік жүргізу, тұруға рұқсат).
    • Бизнес-жоспар
    • Бизнес моделі

Бұл тізім толық емес, жағдайға байланысты басқа да ақпараттар ескерілуі мүмкін.

Fidulink.com өз клиенттерінен дұрыс және жаңартылған ақпарат беруді және кез келген өзгерістер туралы мүмкіндігінше тез хабарлауды күтеді.

Күмән туындаған жағдайда қолданылатын шаралар:

Ақшаны жылыстатуға және / немесе терроризмді қаржыландыруға күдік туындаған жағдайда немесе алынған сәйкестендіру деректерінің шынайылығына немесе сәйкестігіне күмән туындаған жағдайда, Fidulink.com:

    • Іскерлік қарым -қатынасқа түспеу немесе ешқандай мәміле жасамау
    • Ақтауды қажет етпестен, іскерлік қарым -қатынасты тоқтату

 

01 ж Компаниялардың немесе еншілес компаниялардың барлық құрылуы үшін бастапқыда жоспарланған тексеру процесі өз пайдаланушыларына тегін және электронды тексеруді директор (лар) мен акционерлер (лер) үшін міндетті болады. AML және KYC басқару процестері IDST шешімін қолданады (www.idst-world.com). 

 

Осы парақты аудару керек пе?

Желіден тысөтінемін күте тұрыңыз
Live қолдау
Желіде!

Онлайн агент

фидулинк

ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР

Жалғастыру үшін фигураны енгізіңіз.
ҚҚС мөлшерлемесі
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
ҚҚС қосыңыз
ҚҚС алып тастаңыз

Таза сома (ҚҚС қоспағанда)

Жалпы сома (ҚҚС қоса алғанда)

Есеп:

Доменнің қолжетімділігін тексеру

тиеу
Жаңа қаржы мекемесінің домендік атауын енгізіңіз
Робот емес екеніңізді тексеріңіз.

банктік карта арқылы онлайн төлем жасау fidulink онлайн компания құру fidulink онлайн компаниясын құру

Bitcoin
Биткоин (BTC) $ 19,085.26 4.97%
ethereum
Этэйм (ETH) $ 1,021.28 8.49%
байланыс
Тетер (USDT) $ 0.999955 0.12%
usd-монета
USD монетасы (USDC) $ 0.997903 0.35%
bnb
BNB (BNB) $ 208.61 5.07%
binance долларға
Binance АҚШ доллары (BUSD) $ 1.00 0.25%
xrp
XRP $ 0.310322 5.33%
карано
Кардана (ADA) $ 0.441774 5.86%
солана
Солана (SOL) $ 31.66 9.22%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.063209 4.34%
бұршақ суретті
Полкадот (DOT) $ 6.75 6.30%
дай
Дай (DAI) $ 1.00 0.21%
трон
TRON (TRX) $ 0.063527 3.00%
шиба-ину
Шиба Ину (SHIB) $ 0.00001 0.77%
leo-токен
LEO белгісі (LEO) $ 5.91 2.70%
оралған биткоин
Оралған Bitcoin (WBTC) $ 19,043.27 5.13%
көшкін-2
Қар көшкіні (AVAX) $ 16.16 8.98%
стекед-эфир
Лидо Стейктелген Эфир (STETH) $ 981.76 8.29%
Litecoin
Litecoin (LTC) $ 50.73 2.67%
matic-желі
Көпбұрыш (MATIC) $ 0.430612 18.92%
ftx-жетон
FTX (FTT) $ 23.51 6.75%
жақсы
OKB (OKB) $ 11.70 0.62%
крипто-ком-тізбек
Кронос (CRO) $ 0.110736 5.38%
Chainlink
Желілік сілтеме (LINK) $ 5.99 5.29%
Жұлдыздық
Stellar (XLM) $ 0.10474 5.47%
жақын
NEAR хаттамасы (NEAR) $ 3.19 7.26%
uniswap
Uni swap (UNI) $ 4.69 4.84%
Cosmos
Космос хабы (ATOM) $ 7.03 2.06%
algorand
Algorand (ALGO) $ 0.288312 6.03%
моно
Монеро (XMR) $ 109.60 8.99%
эфир классикалық
Ethereum Classic (ETC) $ 14.41 5.20%
ақшалай қаражат
Bitcoin Cash (BCH) $ 99.39 4.36%
тета-отын
Тета отыны (TFUEL) $ 0.045347 8.46%
тізбек-2
Тізбек (XCN) $ 0.087248 0.20%
вегета
VeChain (VET) $ 0.021581 5.99%
Ағыны
Ағын (FLOW) $ 1.43 10.25%
фракс
Фракс (FRAX) $ 0.998888 0.05%
гедера-хэшграф
Хедера (HBAR) $ 0.060838 6.58%
Apecoin
ApeCoin (APE) $ 4.28 9.59%
интернет-компьютер
Интернет-компьютер (ICP) $ 5.11 5.49%
құмсалғыш
Құм жәшігі (Құм) $ 0.979196 6.22%
орталықтан тыс
Орталық емес (MANA) $ 0.820103 6.77%
тезос
Tezos (XTZ) $ 1.37 8.33%
шындық
TrueUSD (TUSD) $ 1.00 0.09%
филекоин
Filecoin (FIL) $ 5.16 5.74%
тета-токен
Тета желісі (THETA) $ 1.14 8.41%
акси-шексіздік
Axie Infinity (AXS) $ 13.47 9.36%
elrond-erd-2
Элронд (EGLD) $ 47.07 7.50%
bitcoin-sv
Bitcoin SV (BSV) $ 52.52 7.28%
акциндер
KuCoin (KCS) $ 9.68 3.23%