WWW.FIDULINK.COM > Ақшаны жылыстатумен күрес | AML саясаты

AML САЯСАТЫ

АҚШАНЫ ЖЫЛАТУҒА ҚАРСЫ КҮРЕСІҢІЗ

Ақшаны жылыстатумен күрес - AML Policy

Фидулинк ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күресте оның шеңберінде де, өзі қолдайтын жобалар тұрғысынан да маңызды.

Фидулинк өз кәсібін компанияның, клиенттердің және нарықтың тұтастығының мүдделерінің басымдылығын қамтамасыз ете отырып, толық объективтілікпен, шыншылдықпен және бейтараптықпен айналысуға міндеттенеді. Бұл этикалық және этикалық стандарттарды сақтау жөніндегі міндеттеме Фидулинк жұмыс істейтін әртүрлі юрисдикциялардағы қолданыстағы заңдар мен ережелердің сақталуын қамтамасыз етуге ғана емес, сонымен қатар жеңіске жетуге және ұзақ мерзімді сақтап қалуға бағытталған. сайып келгенде оның клиенттерінің, акционерлерінің, қызметкерлерінің және серіктестерінің сенімі.

Фидулинктің кәсіби мінез-құлық және этика хартиясы («Жарғы») өзінің және әр түрлі елдердегі қызметкерлерінің қызметін реттейтін барлық жақсы мінез-құлық ережелерін толық және егжей-тегжейлі тізімдеуді мақсат етпейді. Фидулинк өз жұмысын жасайды. Керісінше, оның мақсаты - қызметкерлерінің Фидулинкке тән этикалық стандарттар туралы жалпы көзқарасын және олардың осы стандарттарға сәйкес өз кәсібін жүзеге асыруын қамтамасыз етуге бағытталған белгілі бір басшылық қағидалар мен ережелерді белгілеу. Ол Фидулинк қызметкерлерінің кәсібилігінің ішкі және сыртқы сенімділігін нығайтуға бағытталған.

Fidulink-тің барлық қызметкерлері (соның ішінде командировка немесе командировка бойынша жұмыс жасайтындар) осы Жарғының ережелері мен процедураларын мұқият және күнделікті тәжірибелерінде ешқандай қысымсыз қолдануы керек. өз міндеттерін толық жауапкершілікпен, адалдықпен және ыждағаттылықпен.

Ақшаны жылыстату / терроризмді қаржыландыру

Фидулинк қызметінің сипатын ескере отырып, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру және терроризмді қаржыландыру заңды және беделді қолдау тұрғысынан нақты және маңызды тәуекелдерді тудырады. Фидулинк жұмыс істейтін елдерде заңдастырылған заңсыз актілер мен заңдастырушылық ережелерді сақтау өте маңызды. Нәтижесінде Фидулинк мыналарды қамтитын бағдарлама жасады:

  • тиісті ішкі бақылау мен рәсімдер (тиісті тексеру шаралары);
  • қызметкерлерді жалдау кезінде және үздіксіз оқыту бағдарламасы.

Қырағылық шаралары:

Клиенттің жақсы білімі (KYC - Сіздің клиентіңізді біліңіз) клиенттің жеке басын сәйкестендіру және тексеру, сондай-ақ қажет болған жағдайда соңғысының атынан әрекет ететін адамдардың өкілеттіктерін анықтау бойынша міндеттемелерді білдіреді. заңды және заңды клиентпен қарым-қатынастың сенімділігін алу:

  • Жеке тұлғаға қатысты: оның фотосуреті бар жарамды ресми құжатты ұсыну арқылы. Жазылатын және сақталатын жазбалар аты (-лары) болып табылады, соның ішінде некеде тұрған әйелдердің аты-жөні, аты-жөндері, адамның туған күні (азаматы), сондай-ақ сипаты, күні мен орны және құжаттың қолданылу мерзімі және құжатты берген органның немесе тұлғаның атауы мен лауазымы және қажет болған жағдайда оны растаған;
  • Заңды тұлғаға қатысты тіркелген кеңсенің атауын, ұйымдық-құқықтық нысанын, мекен-жайын белгілей отырып, үш айдан аспайтын кез-келген іс-әрекеттің немесе ресми тіркелімнің көшірмесінің түпнұсқасын немесе көшірмесін хабарлау арқылы компания және серіктестер мен корпоративті офицерлердің жеке басы.

Сонымен қатар, келесі ақпарат қажет:

  • толық мекен-жай (лар)
  • телефон және / немесе GSM нөмірлері
  • электрондық пошта (лар) ы
  • мамандық (-тар)

Келесі құжаттар:

    • Паспорттың шынайы көшірмесі
    • Мекен-жайдың дәлелі
    • Оқу жоспары
    • Банк көшірмесі
    • Банк анықтамалығы
    • Жеке басын куәландыратын қосымша құжаттар (жеке басын куәландыратын құжат,
      көлік жүргізу, тұруға рұқсат).

Бұл тізім толық емес, жағдайға байланысты басқа да ақпараттар ескерілуі мүмкін.

Fidulink өз клиенттерінен дұрыс және заманауи ақпараттар беруін және болуы мүмкін өзгерістер туралы мүмкіндігінше тезірек хабарлауды күтеді.

Күмән туындаған жағдайда қолданылатын шаралар:

Ақшаны жылыстатуға және / немесе терроризмді қаржыландыруға күдік туындаған жағдайда немесе алынған сәйкестендіру деректерінің дұрыстығына немесе сәйкестігіне күмән туындаған жағдайда, Фидулинк:

    • Іскерлік қатынасқа түсуге немесе қандай да бір мәміле жасамауға;
    • Негіздеуді қажет етпей, іскерлік қатынастарды тоқтату.

 

Осы парақты аудару керек пе?

Желіден тысөтінемін күте тұрыңыз
Live қолдау
Желіде!

Онлайн агент

фидулинк

ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР

×
STEP 1
×
STEP 2
×
STEP 3
Тіл »