Литвадағы FIDULINK электрондық ақша институтының лицензиясын қолдану қызметі (EMI лицензиясы)

Сіз қаржы әлемінің актерісіз, сізде қаржы саласында тәжірибеңіз бар және сіз өзіңіздің EMI (Электрондық ақша институты) ашқыңыз келеді. Біз сізге қалағанның бәрін алуға көмектесеміз. Біздің FIDULINK қызметіміз арнайы EMI (электр ақша институты) шешімдерін әзірледі.

Лицензияны алғаннан кейін толығымен автономды болу үшін біз сізге ұсынатын қызметтер.

Біздің фирма Литвада әлемнің түкпір-түкпірінен келген кәсіпкерлер үшін компания құруға маманданған. Компания құру бойынша 10 жылдан астам қызмет тәжірибемізбен біз кәсіпкерлердің өмірін жеңілдетеміз, жергілікті және шетелдік компанияларға әртүрлі коммерциялық және қаржылық операцияларда тиімді және жылдам кәсіби көмек көрсетеміз. Біз сондай-ақ Литвада жаңа бизнесті дамыту және жүзеге асыру үшін клиенттерімізге заңгерлік көмек көрсете аламыз.

Біздің тәжірибелік салаларымыз: Кәсіпорындарды құру; Бухгалтерлік есеп бөлімі (серіктес); Барлық әкімшілік рәсімдерді орындау үшін қызмет хатшысы; Қосылу және жұтылу; Еріту; Банктік серіктестер желісі арқылы банк қызметін енгізу; Электрондық ақша лицензиясы, төлем мекемесінің лицензиясы; Лицензияланған биржа операторы және криптовалюталық әмиян провайдері.

Бұл мақалада біз FIDULINK өз төлем мекемесін ашуға мүдделі барлық кәсіпкерлер үшін ұсынатын әртүрлі қызметтер туралы сөйлесетін боламыз.

• Электрондық ақша институтын (EMI) құру үшін неліктен Литваны таңдау керек?
• Электрондық ақша институтын құру үшін неге Fidulink таңдау керек?
• I қадам: Литвадағы UAB (жауапкершілігі шектеулі серіктестік) серіктестігінің қосылуы
• II қадам: Литвадағы Электрондық ақша институтының лицензиясына өтінімге сәйкес құжаттарды дайындау
• III-қадам: Төлем лицензиясын алу процедурасы барысында FIDULINK заңгерінің өкілдігі

Біздің шешімдерімізге қызығушылық танытыңыз, әрі қарай оқыңыз… EMI (Электрондық ақша институты) ретінде рұқсат алу үшін қазір сізбен бірге жүруге қуаныштымыз.

Сіз агент@fidulink.com электрондық поштасы арқылы бізбен тікелей байланыса аласыз немесе www.fidulink.com веб-сайтымызға кіре аласыз

Неліктен Литваны электрондық ақша институтын тіркеу елі ретінде таңдау керек?

Литва қазір Еуропадағы электрондық ақша институттарының саны бойынша бірінші хабқа айналуда және ол Еуропадағы бірінші финтех хаб болғысы келеді. Бұл болатын жер. Бұл дәл болуы керек жер.

Біздің қызметіміз халықаралық болып табылады, біз тәжірибе арқылы Еуропалық Одақтың басқа елдерінде лицензия алуда көп қиындықтар бар екенін көрдік, юрисдикциялар (елдер) тартыншақтық танытады және талаптарға қарамастан, егер файл болса, ең тәжірибелі адамдарға рұқсат береді. толық және сәйкес. Бұл екіұштылықтың себептері Литвадан басқа юрисдикцияларда EMI (Электрондық төлем институттары) қадағалайтын білікті кадрлардың болмауына қатысты.

Литвада файл басқа елдерде сұралғандарға ұқсас, олар өте күрделі, бірақ біз сізді осы уақытты қажет ететін тапсырмадан босату үшін осындамыз. Біз сіздің қолыңыздан тікенді алып тастаймыз, өйткені біз процедураны іштей білеміз.

I қадам Сіздің UAB компанияңыздың Конституциясы (Литвадағы жауапкершілік серіктестігі)

Біз сіздің компанияңыздың құрылуынан бастап сізге еріп жүруге дайынбыз, міне сіздің Электрондық ақша төлем мекемесін құру үшін ұсынатын пакет.

• Литвада UAB тіркеу туралы кеңес
• Литвадағы UAB компанияңызды біріктіру процесінде сізді білдіру үшін сенімхат (өкілетті) дайындау
• Сіздің UAB компанияңызды Литвада тіркеу үшін қажетті құжаттар жинағын қалыптастыру және тексеру
• Клиент жасайтын капитал салымына (2500 €) жинақтаушы шотты (эскроу шот) ашу, сома сіздің UAB компанияңыздың ағымдағы шоты ашылғанға дейін бұғатталады. Литвада
• Клиенттің капиталды төлеуі кезінде капитал салымының сертификатын алу
• Литвадағы орталық тізілімге сәйкес экономикалық қызметті таңдау үшін барлық қажетті құжаттарды дайындау және толтыру
• Тіркелген мекенжайы 1 жыл (бас кеңсесінің заңды мекенжайы) Литвадағы UAB компанияңыздың
• Клиенттің нотариустағы өкілдігі, Нотариусқа бару, берілген сенімхаттың арқасында сіздің атыңыздан жарғыларға қол қою*
• Нотариус алымдары (2500 еуроның ең төменгі капиталына сәйкес) Сіз төлейтін қосымша нотариалдық алымдар
• Клиенттің сотта өкілдігі (тізілім), POA*
• Литвадағы UAB компанияңызды біріктіру үшін мемлекеттік алымдар
• Клиенттің банкте өкілдігі – Assistance Bank-пен таныстыру – POA-да банктік шот ашу. опция таңдалған болса
• Литвадағы UAB компанияңыздың электрондық компания құжаттары (pdf).
• 1 жылға арналған арнайы агент

II қадам: Литвадағы электрондық ақша институтын (EMI) авторизациялау үшін лицензиялық қосымшаға сәйкес толық файлды дайындау

Электрондық ақша лицензиясы бар компаниялардың әртүрлі түрлері туралы хабардар ету үшін төмендегі түймені басу арқылы осы тақырып бойынша біздің мақаланы оқыңыз:

PREMIUM опциясымен FIDULINK-тен біз барлығын, лицензия сұрауына және сіздің жобаңызға сәйкес файлды дайындауды қамтамасыз етеміз. Бірнеше сұхбаттар мен сауалнамалардың арқасында біз Литвадағы электронды ақша институты болу үшін лицензиялық өтінімді алу үшін сіздің UAB компанияңыздың нақты файлын жазамыз, міне, біз сізге дайындап жатқан құжаттар, олар сәйкес құжаттар жинағына енгізілген. Сіздің EMI жобаңыз және Литвадағы EMI лицензиялық қосымшасына сәйкес.

Литвада EMI (электрондық ақша институты) лицензиясын алу тәртібі қалай?

Электрондық ақша институтын (EMI) авторизациялау

Литва Республикасының «Электрондық ақша институттары туралы» Заңында (бұдан әрі «Заң») «электрондық ақша» ақша қаражатын (бұдан әрі - «қорлар») алған кезде шығарылған эмитентке талап қою арқылы ұсынылатын ақшалай құнды білдіреді. ) жеке немесе заңды тұлғаның электрондық ақша эмитенті жасаған және мынадай сипаттамаларға ие:

• электронды түрде сақталады (соның ішінде магнитті);
• төлем операцияларын жүзеге асыру мақсатында шығарылады;
• электрондық ақша эмитенттерінен басқа тұлғалар алады.

Клиенттерден электронды домендегі ақшаны қабылдау және оны салыстырмалы түрде ұзақ уақыт бойы төлем шоттарында ұстау, электронды ақшаны эмиссиялау, содан кейін оны қолма-қол ақшаға айналдыру үшін алдымен электрондық ақшаның эмитенті болу керек. (мұны тек несиелік мекемелер, электрондық ақша институттары (EMI) және кейбір басқа мекемелер жасай алады).

Айта кетейік, заңда ЭМИ-ге Литва Республикасында және/немесе басқа мүше мемлекеттерде электрондық ақша шығаруға ғана емес, сонымен қатар Литва Республикасының төлемдер туралы заңының 5-бабында көрсетілген қызметтерді көрсетуге де рұқсат етілгенін атап өткен жөн. (төлем қызметтерін көрсету, мысалы, төлем құралдарын шығару және/немесе сатып алу, ақша аударымдары және басқа қызметтер). Осы себепті, Литвадағы EMI (Электрондық ақша мекемесі) төлем мекемесінен Литвадағы EMI (Электрондық ақша мекемесі) клиенттік қаражатты ұстай алатындығымен ерекшеленеді, ал төлем мекемелері ұстай алмайды.

Литвада шектелген қызметті жүзеге асыруға электрондық ақша институтының рұқсаты

Литвалық және шетелдік стартаптар үшін қолайлы орта құру мақсатында Литва нарығына жаңа қатысушылардың қол жеткізуін жеңілдету және кейінірек Литвадағы шектеулі қызметпен айналысу үшін EMI (Электрондық ақша институты) лицензиялаудың арнайы жобасы жүзеге асырылды. , тұрақты кәсіпкерлікпен айналысуға лицензия алғаннан кейін Еуропалық экономикалық кеңістік нарығында да. Шектеулі қызметті жүзеге асыратын EMI (Электрондық ақша институты) мен дәстүрлі EMI арасындағы түбегейлі айырмашылық шектеулі қызметті жүзеге асыратын EMI бастапқы капиталға ең төменгі талаптарға бағынбайды; дегенмен, электрондық ақша институтының шектеулі қызметпен айналысу лицензиясы тек Литва Республикасында жарамды. EMI лицензиясын алу үшін сізде 350 000 еуро көлеміндегі капиталыңыз болуы керек; дегенмен, бұл лицензия ЕО-ның басқа мүше мемлекеттерінде, сондай-ақ хабарландыру процедурасынан кейін электрондық ақшаны шығару және өтеу, тарату және төлеу қызметтерін ұсынуға рұқсат береді.

Авторизациялау процесі

Литва Банкінің EMI, сондай-ақ басқа институттар үшін лицензиялау процесіне көзқарасы мүмкіндігінше ашық және әдетте лицензияға өтінім берілгенге дейін басталады. Біз EMI лицензиясын белсенді түрде іздеп жүрген барлық үміткерлерді олардың жоспарлау процесін талқылап, қандай қаржылық қызметтерге лицензия беру керектігін анықтауға көмектесу үшін бізбен мүмкіндігінше тезірек байланысуға шақырамыз. Бұл бізге авторизациялау процесін және оның нені білдіретінін, сұрауларымызды, талаптарымызды, күтулерімізді және авторизациялау процесіне әсер етуі мүмкін кез келген басқа негізгі аспектілерді нақтырақ түсіндіруге мүмкіндік береді.

Заңды мерзім

Заңдар IME мақұлдау туралы өтінішті келесі мерзімде бағалауды қарастырады: 1) тиісті және жеткілікті ақпарат беретін құжаттарды ұсынған күннен бастап 7 айдан 1 жылға дейін; 2) барлық құжаттар ұсынылмаған немесе кемшіліктері бар ұсынылған жағдайда, бақылау қызметі талап ететін қосымша құжаттар мен мәліметтерді ұсынғаннан кейін 3 айлық қосымша мерзімде.

Литва банкінің өкілдерімен алғашқы кездесу

Литва Банкі лицензиялау процесін реттейтін құқықтық актілер қаржы секторына жаңадан келгендер мен тәжірибелі EMI мамандары үшін әрқашан түсінікті бола бермейтінін біле отырып, EMI лицензиясын алуға үміткерлерді Литвадан келген Банкпен байланысуға шақырады. Литва ерте кезеңде. Банк авторизациялау процесі және әлеуетті (қолданыстағы) IME талаптары туралы толығырақ ақпарат береді.

Литва Банкінің өкілдерімен тендер алдындағы кездесулерге қатысқан компаниялардың өкілдері бұл кездесулердің артықшылығын бірнеше рет атап өтті, өйткені олар туындаған сұрақтарға жауап алуға ғана емес, сонымен қатар Литва Банкінің мамандарымен тікелей байланыста. Бастапқы кездесудің мақсаты – өтініш беру алдындағы кезеңде туындаған кез келген сұрақтарға жауап беру және өтініш беруші қандай лицензияланған қаржылық қызметтерді ұсынуды жоспарлап отырғанын немесе лицензияның қандай түріне жүгіну керектігін білу. Бұл кездесулерге әдетте Литва Банкінің Қадағалау департаментінің кемінде екі маманы кіреді (олар әдетте лицензиялау процесі туралы сұрақтарға жауап береді); дегенмен, кез келген басқа, мысалы. техникалық мамандардың да қатысуы талап етілуі мүмкін.

Өтінім беру алдындағы кездесу барысында Литва Банкі келесі мәселелерді талқылауды мақсат етеді:

• Өтініш беруші кім және ол қандай ұйым түрі?
• Меншік иелері және/немесе ірі капитал инвесторлары кімдер және олардың шыққан елі қандай?
• Өтініш берушінің ұсынысы қаншалықты жетілдірілген немесе дамыған? Кейбір жағдайларда кездесуге әлі ерте болуы мүмкін.
• Кандидат үлкенірек топтың бөлігі ме?
• Бизнесті басқаруға кім жауапты болады?
• Өтініш берушінің қаржыландыру үлгісі.
• Сұралатын өнімдер/қызметтер, мақсатты нарықтар, тарату арналары, баға саясаты және сәйкес реттелетін әрекеттер туралы мәліметтер.
• EMI (төлем мекемесі) қаржыландыру көздері.
• Жоспарланған штаттық деңгейлер.
• Аутсорсингтің негізгі ережелері.

Жоғарыда көрсетілген ақпарат бірінші кездесуге дейін презентация түрінде ұсынылса, процесс жақсы жұмыс істейді деп ойлаймыз. Сондықтан біз әлеуетті үміткерлерді жоспарланған кездесуге дейін жоғарыда аталған барлық сұрақтарға жауап беруге, яғни осы тақырып бойынша өз ойларын егжей-тегжейлі білдіру және барлық аспектілер бойынша даулауға дайын болу үшін барлық қажетті ақпараттың жиналғанын тексеруге шақырамыз. олардың жобалары. .

Құрылатын немесе рұқсат етілген EMI (электрондық ақша институты) үшін негізгі талаптар

Авторизациялау кезінде құрылған немесе уәкілеттік берілген EMI (Электрондық ақша мекемесі) операциялық EMI (Электрондық ақша мекемесі) ретінде авторизациялау кезінде оған қойылатын барлық талаптарды орындауға дайын болуы керек екенін ескере отырып, Литва Банкі өтініш беру кезінде деректердің егжей-тегжейлі берілуін талап етеді.

Дегенмен, IME авторизациясын анықтай алатын сыни аспектілерді бағалау кезінде келесі негізгі элементтерді бөліп көрсетуге болады:

Ұсынылған құжаттардың сәйкестігі: ұсынылған құжаттар ЭМИ қызметін және оларды бақылауды реттейтін құқықтық актілердің талаптарына сәйкес болуы керек; заңнамалық актілерде белгіленген немесе қосымша сұратылған барлық дұрыс деректер ұсынылуы тиіс;
EMI (электрондық ақша институты) үшін капиталдың минималды талаптарын сақтау: Электрондық ақша және электрондық ақша институттары туралы Литва Республикасының Заңының ережелеріне сәйкес, EMI ең аз бастапқы капиталы 350 000 евро және EMI ​​(EMI) болуы керек. Электрондық ақша институты) шектелген қызметті жүзеге асыратын тұлғаларға бұл талап қолданылмайды. Төлем ұйымының қызметі шектелген түрге лицензиясы берілген (бизнес жоспарында жоспарланған қызмет жүзеге асырылмаған кезде) электрондық ақшаның соңғы 6 айдағы орташа өтелмеген қалдығы 900.000 7-нан аспауы керек. заңның 12-бабының 30-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, айына еуро. Егер бұл шектен асып кетсе, мекеме осы фактіні анықтағаннан кейін XNUMX күн ішінде Литва Банкіне шектеусіз қызмет түрлеріне EMI ​​лицензиясын беру үшін өтініш беруі керек;

EMI (Электрондық ақша институты) және оның акционерлері немесе дауыс беру құқығы иелерінің жарамдылығы мен жарамдылығы: жарғылық капиталда білікті қатысу үлесін және/немесе ЭМИ дауыс беру құқықтарын иеленетін субъектілер EMI дұрыс басқаруын және сақтығын қамтамасыз ете алуы керек. (Электрондық ақша институты), жеткілікті жоғары беделге ие және қаржылық тұрғыдан сенімді болуы (ЭМИ (Электрондық ақша институты) шектелген қызметті жүзеге асыруға рұқсат беру акционерлердің немесе дауыс беру құқықтарын иеленушілердің жақсы беделі мен жақсы беделі шарттарына бағынбайды) ;

электрондық ақша мекемесі менеджерлерінің бейімділігі мен жақсы беделі: электрондық ақша мекемесінің менеджерлері жақсы беделге ие және өз міндеттерін дұрыс орындау үшін қажетті біліктілік пен тәжірибеге ие болуы керек.
операциялық жоспар ЭМИ (Электрондық ақша институты) құрылтайшыларының (акционерлердің немесе дауыс беру құқығын иеленушілердің) оны жүзеге асыру мүмкіндіктеріне сәйкес келуі керек, ал болашақ EMI (Электрондық ақша институты) бекіту кезінде дайындалуы керек. қаржылық ресурстар қызметтерін қауіпсіз және салауатты түрде қамтамасыз ету.

Айта кету керек, ЭМИ (Электрондық ақша институты) дұрыс және сарабдал басқаруды қамтамасыз ету қажеттілігін ескере отырып, ЭМИ-де электрондық ақшаның сипатына, көлеміне және көлеміне бейімделген эмиссиялық қызметті басқарудың егжей-тегжейлі тәртібі болуы керек. ЭМИ (электрондық ақша институты) қызметінің күрделілігі, оның ішінде нақты белгіленген, ашық және дәйекті жауапкершілік шектері бар функциялар мен жауапкершіліктерді тігінен де, көлденеңінен де саралауды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін ұйымдық құрылым, анықтау, басқару және мониторингілеу жүйесі. пайда болған немесе туындауы мүмкін тәуекелдер, сенімді әкімшілік шараларды және есепке алу жүйесін қоса алғанда, басқарудың ақпараттық жүйесі және ішкі бақылау жүйесі.

Ұсынылған құжаттарды бағалау

Процесс әдетте жалпы пікір қалыптастыруға және өтінім бойынша шешім қабылдауға көмектесу үшін бақылау бөлімінің және басқа құрылымдық бөлімшелердің бірқатар мамандарының тексеруі мен бағалауын қамтиды. Бағалау кезеңінде сонымен қатар:

үміткер компания өкілдерімен тұрақты байланыс және кездесулер (қажет болған жағдайда);
бақылау қызметінің бақылауларын ұсынуы, оған сәйкес ЭМИ (Электрондық ақша институты) белгіленген материалдық кемшіліктерді жоюға міндетті. Қосымша ақпаратты немесе мәліметтерді сұрату бойынша шешім қосымша құжаттар мен мәліметтерді алғаннан кейін 5 айдан 1 жылға дейін (шектеулі қызметпен айналысуға EMI лицензиясы үшін – 3 айдан 5 айға дейінгі мерзімде) қабылдануы тиіс.

Құжаттарды қараудың ұзақтығы мен деңгейі өтініш беруші операциялық жоспарда көрсетілген орындауды жоспарлаған іс-шаралардың санына байланысты. Сұраныс EMI лицензиясы бойынша ұсынылуы мүмкін барлық қызметтер үшін сұралмаған кезде, ұсынылатын деректер көлемі неғұрлым шектеулі болуы керек; сондықтан бағалау жылдамырақ болуы мүмкін.

EMI лицензиясына барлық үміткерлер ұсынылған құжаттарды бағалау бойынша сарапшылар болып табылатын Литва Банкінің мамандарына тікелей қол жеткізе алады. Біз өтініш берушілерді авторизациялау үдерісінде бірге алып жүруге, оларды процестің барысы туралы хабардар етуге және Литва Банкі мен қаржы нарығының қатысушылары кезінде және одан кейін ынтымақтастық қарым-қатынасын қамтамасыз етуді мақсат етеміз. авторизациялау процесі.

EMI лицензиясын алу үшін Литва Банкіне ұсынылатын құжаттар мен ақпарат

EMI лицензиясын алу үшін компания Литва Банкіне қосымша құжаттары бар нысандарды ұсынуы керек.

Ұсынылатын қосымша құжаттар тізімі:

Оның құжаттарын құру үшін біздің алымдарымыз (лицензия сұрауына сәйкес және сіздің жобаңызға қатысты жекелендірілген) 7000.00 € құрайды.

Сізге ұсыну керек құжаттар

• Жеке басын куәландыратын құжаттар (Еуропа) (түпнұсқаның куәландырылған көшірмесі)
• Жарамды төлқұжат (түпнұсқаның расталған көшірмесі)
  
• Негізгі тұрғылықты жері бойынша шот-фактура (электр, су, интернет, шот бойынша үзінді көшірме, салық хабарламасы) (түпнұсқаның расталған көшірмесі)
  
• Міндетті соттылық (тапсырыс бойынша)
  
• Акционердің, директордың және командалық кеңестің түйіндемелері ұсынылады
  
• EMI лицензиясының міндетті кеңсесі (қажет болса, кеңсеңізді жылдам іздеу үшін серіктесімізбен бірге тез еріп жүреміз)
  
• Сәйкестік жөніндегі қызметкер

Біз сізге кеңсеңізді және Сәйкестік жөніндегі қызметкерді табудың барлық қадамдарында көмектесеміз.

*ТҰТЫНУШЫ ЛИЦЕНЗИЯ СҰРАНЫСЫ ҮШІН жеке басын куәландыратын құжаттардан басқа, немесе FIDULINK агенттері белгілейтін ҚҰЖАТТАР ЖИНАҒЫ. *

Тұтынушы беретін құжаттарды дайындау: ТЕК ПРЕМИУМ ПАКТ

1. Экономикалық модель (презентация брошюрасы)
2. 3 жылдан астам қаржылық жоспар
3. Платформалық тәуекелді карталау, платформаңызды жетекші ретінде сынау арқылы тәуекелді бағалау, демонстрацияға қол жеткізу («тәуекелді талдау» аудитін қоса)
4. Жекелендірілген бақылаудың сипаттамасы және әрекетіңізге қатысты тұрақты процедуралар
5. Бухгалтерлік есеп жүргізу тәртібі
6. Интернетті бақылау және басқару және сыртқы функциялардың сипаттамасы
7. Ақшаны жылыстатудың және терроризмді қаржыландырудың алдын алу бойынша міндеттемелерді орындау үшін ішкі бақылау тетіктерін енгізу (қолданысқа енгізілу керек) (FIDULINK БЕРІЛГЕН ПАКЕТІҢІЗГЕ КІРІГЕН)
8. Көрсетілген адамның ақшаны жылыстатуға және терроризмге қарсы күрестегі тәжірибесі (AML сәйкестік қызметкері жұмысқа алынады) LINKEDIN сайтында хабарландыру орналастырғанын көрсететін біліктілік пен тәжірибенің сипаттамасы. Біз сіздің LINKEDIN-де жариялау үшін жарнама үлгісін жасай аламыз және қосымша пікір алу үшін оны LINKEDIN-де жариялай аламыз. Хабарландыруда біз сіздің байланыс деректеріңізді көрсетеміз, сұхбаттарды өзіңіз жүргізесіз, біз сізге келіп түскен өтініштерді жібереміз, сіздің бақылауыңыз.9. КЖ/ТҚ тәуекелдерін анықтау және сипаттау (Тұтынушы тәуекелі, Өнім/қызмет тәуекелі, Қызмет көрсету арналарына байланысты тәуекел, Географиялық тәуекел, Тәуекелдің басқа көздері)10. Барлық BC/FT11 тәуекелдерін бақылау сипаттамасы. Міндеттері қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылды жүзеге асыру талаптарын орындауға жататын қызметкерлерге арналған «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы нұсқаулық».
9. Техникалық файл Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша персоналды барабар оқытуды қамтамасыз ету бойынша жүзеге асырылатын шаралардың сипаттамасы
10. Деректер парағы | Мекемеде қолданылатын немесе жақында қабылданған ақшаны жылыстатудың және терроризмді қаржыландырудың алдын алудың жүйелерімен, рәсімдерімен, саясатымен және басқа да құжаттарымен жаңа және жұмыс істеп тұрған қызметкерлерді таныстыруды қамтамасыз ету үшін белгіленетін ережелердің сипаттамасы
11. Клиентті және/немесе бенефициарды олардың қатысуынсыз анықтау туралы мәлімдеме
12. Клиенттің (заңды тұлғаның) бір мезгілде физикалық қатысуынсыз сәйкестендірудің толық сипаттамасы |
13. Клиентке (жеке және заңды тұлғаға) қатысты күшейтілген тиісті тексерудің және оңайлатылған тиісті тексерудің және әдеттегі тексерудің сипаттамасы
14. Бенефициарды сәйкестендіру процесінің сипаттамасы (UBO)
15. Күдіктіні анықтау процедураларының сипаттамасы
16. ПАЙДАЛАНУШЫЛАРДЫҢ ҚОРЛАРЫН ҚОРҒАУ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛҒАН (ҚОЛДАНЫЛАТЫН) ШАРАЛАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ
17. Кестені әрбір қызмет түрі үшін бөлек толтыру арқылы көрсетілетін төлем қызметтерінің түрлерін кезең-кезеңмен сипаттау
18. Барлық мүдделі тұлғаларды, өңдеу уақытын, қаражат қозғалысының схемасын және төлеу мерзімін көрсете отырып, қызметтің орындалу сипаттамасы.
19. Пайдаланушының қаражаты Қызметтерді көрсету кезінде Өтініш беруші жүргізетін шотқа(лар) түсетін-жетпейтіндігі туралы мәлімдеме

23: Толық сәйкестік сайтта орнатылған (пакетке енгізілген):

EMI ПРОЦЕДУРАСЫ ЛИЦЕНЗИЯСЫ ҚҰЖАТТАР ЖИНАҒЫМЕН 16999.00 € | ПРЕМИУМ ҰСЫНЫС 2022 €12 999.00

БАЗАРЫҢЫЗДА КОМПАНИЯҒА ТЕЗ ЖӘНЕ ОҢАЙ ТАПСЫРЫС БЕРІҢІЗ

Литвада компания құру немесе кілт тапсыру:

Біздің MarketPlace-те бизнесті орнату шамамен 10 минутты алады. Ол сізге тіркелгі жасауды және бизнесіңіз туралы ақпаратты беруді талап етеді. Процесс толығымен онлайн режимінде.

Кез келген тексеру үшін нұсқауларды орындай отырып, төмендегі сілтемені басыңыз:

FIDULINK PREMIUM PACK ҰСЫНЫСЫ (ПРЕМИУМ ПАК Криптографиялық белсенділікті реттеу + ЛИТВАНИЯДАҒЫ EMI ЛИЦЕНЗИЯСЫ компанияны құруды қамтиды)

1 НҰСҚА: ЖАҢА КОНСТИТУЦИЯ

ЛИТВА ПРЕМИУМ ПАКЕТІ. 17999.00 € АРНАЙЫ ҰСЫНЫС 2022 13999.00 €

UAB файлының конституциясы бойынша кеңес беру
Оқыту және БАРЛЫҚ қажетті құжаттарды тексеру
UAB дайын емес немесе жаңа корпорацияны сатып алыңыз
Капитал салымы үшін банктік кіріспе эскроу шоты (жаңа ұйым)
Жаңа UAB конституциясына қажетті барлық құжаттарды дайындау және жүзеге асыру (жаңа конституция нұсқасы)
Реестр бойынша экономикалық қызмет түрлерін таңдау
Тұру мерзімі 1 жыл (заңды мекен-жайы)
Нотариус қызметі
Нотариус алымдары (тек ең төменгі капиталға сәйкес)* егер капитал 2 еуродан асатын болса, қосымша алымдар күтілсе.
Өзгерту немесе біріктіру үшін мемлекеттік алым (опцияға байланысты)
Көмек Банкті енгізу немесе опцияға байланысты бенефициар банкті ауыстыру
Электрондық бизнес құжаттары (pdf)
1 жылға арналған арнайы агент
Электрондық ақшаны құру лицензиясын алғанға дейін өтінішті толтырыңыз
Мемлекеттік алымдар EMI лицензиясы
Бүкіл процесс барысында клиентті ұсыну (физикалық кездесу, саяхат, сұрау, бланкілер және т.б.)
Веб-сайтыңызға сәйкестік жинағы қамтылған
Тізілімдерге ұсынылатын құжаттар жинағы * (жоғарыдағы тізімді қараңыз)

Бізге хабарласыңыз:

Барлық қосымша сұраулар үшін біздің веб-сайтқа кіріңіз: www.fidulink.com

Сондай-ақ, біздің нарыққа кіре аласыз: marketplace-fidulink.com

Бізбен электрондық пошта арқылы байланысу үшін: agent@fidulink.com

Беттің тегтері:

EMI лицензиясы, электронды ақша институтының лицензиясы, Литвадағы UAB компаниясы, Литвадағы EMI лицензиясы, Литвадағы электронды ақша институтының лицензиясы. Литвадағы EMI лицензиясы бар мамандандырылған заңгерлер, Литвадағы электронды ақша институты лицензиясы бар мамандандырылған заңгерлер.